证券代码：600643证券简称：爱建股份编号：临2009－018

　　上海爱建股份有限公司补充公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司已于2009年4月15日披露《公司2008年年度报告》，由于工作人员的疏忽，在年报第九节“监事会报告”部分，未能按照年报格式要求将监事会的独立意见逐一列明，现补充披露如下，并致歉意：

　　“第九章监事会报告

　　(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司依法运作是否存在问题？否

　　报告期间内，公司股东大会、董事会和管理层能够按照《公司法》、《上市公司准则》、《公司章程》等相关法律、法规和制度进行规范化运作。公司监事会及高级管理人员勤勉履职，从业行为规范，未发现损害公司利益和股东利益的行为。

　　(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司财务情况是否存在问题？否

　　监事会认为：报告期间内，监事会通过审阅公司财务报表及其他会计资料，对公司财务制度执行情况和财务状况进行了检查。认为公司2008年度财务报告真实，在所有重大方面客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是独立客观公正的。

　　(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司募集资金使用是否存在问题？否

　　报告期间内，公司没有使用募集资金。

　　(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　公司收购、出售资产是否存在问题？否

　　公司在收购、出售资产过程中，严格遵守公允原则，交易价格的制定根据独立评估机构的评估报告为基准，经交易各方协商确定，交易程序合法。监事会未发现有损害公司和股东利益的情况。

　　(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司关联交易是否存在问题？否

　　报告期间内，公司与关联方发生的债权债务往来，按正常的商业往来进行，未发现有损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　公司财务报告是否被出具非标意见？否

　　立信会计师有限公司对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　(八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　公司是否披露过赢利预测或经营计划？否

　　公司利润实现与预测是否存在较大差异？否

　　报告期间内，公司受宏观经济形势严峻和证券市场持续低迷影响，公司法人股收益大幅降低，公司为此做出了“2008年度业绩预减公告”，在公司指定的信息披露报刊中予以披露，并提醒投资者注意投资风险。”

　　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司

　　二OO九年四月二十八日

　　证券代码：600643证券简称：爱建股份编号：临2009－017

　　上海爱建股份有限公司

　　澄清公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、传闻简述

　　近日，市场传闻，上海国际集团将重组爱建股份。2009年4月27日，《中国证券报》刊登《上海国际集团接受爱建“烫山芋”》的报道，称：上海国际集团承担爱建系重组的重任。

　　二、澄清声明

　　针对市场传闻和《中国证券报》的报道，公司董事会向公司管理层和控股股东做书面征询。公司管理层和控股股东回复如下：公司方面和控股股东方面未与上海国际集团就重组爱建股份进行商谈或签署相关协议。

　　截止目前，公司不存在应披露而未披露的事项。

　　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司董事会

　　2009年4月28日